CPA نیوجرسی به طرح کلاهبرداری مالیاتی مربوط به خود اقرار کرد حق ارتفاقات حفاظتی سندیکایی متقلبانه

یک حسابدار عمومی خبره (CPA) از ایوان بای سی، نیوجرسی، جیمز اچ. بنکویل، به توطئه برای کلاهبرداری از ایالات متحده از طریق ترویج پناهگاه های مالیاتی تقلبی به ایالات متحده اعتراف کرد. مشتریان با درآمد بالا این اعلامیه از سوی معاون معاون دادستان کل، استوارت ام. گلدبرگ از بخش مالیات وزارت دادگستری منتشر شد.

طبق اسناد دادگاه و اظهارات ارائه شده در دادگاه، Benkoil بین سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۲۰ حق ارتفاقات حفاظتی سندیکایی تقلبی را ترویج کرد. چندین سرمایه گذار برای خرید یا سرمایه گذاری در زمین یک مشارکت یا شرکت تشکیل می دهند، سپس ملک را برای کسر خیریه اهدا می کنند. این طرح ادعاهای نادرست مبنی بر کسر مالیات سهم خیریه در ارتباط با “اعطای” حق ارتفاق حفاظت از زمین را تسهیل کرد. در نتیجه، مشتریان پردرآمد Benkoil می‌توانستند کسرهایی بخرند تا به‌طور غیرقانونی درآمد خود را از مالیات محافظت کنند.

Benkoil و سایرین که در این طرح دخیل بودند، برای دستیابی به مقدار مورد نظر از کسر مالیات، ارزیابی‌های کاذب زمین را دریافت کردند. او اعتراف کرد که رفتارش منجر به زیان مالیاتی نزدیک به ۲٫۵ میلیون دلار به IRS شده است و با پرداخت غرامت کامل موافقت کرده است.

حداکثر مجازاتی که بنکویل با آن مواجه است، پنج سال زندان همراه با یک دوره آزادی تحت نظارت است. ، استرداد و مجازات های پولی. یک قاضی دادگاه منطقه فدرال پس از در نظر گرفتن دستورالعمل‌های مجازات ایالات متحده و سایر عوامل قانونی، حکم را تعیین می‌کند.

IRS-Criminal Investigation با وکلای دادگستری کریستوفر مگنانی و ریچارد رولوینگ از بخش مالیات وزارت دادگستری رسیدگی می‌کند. پیگرد قانونی آن.

صاحبان کسب و کارهای کوچک باید از خطرات مرتبط با درگیر شدن در طرح های مالیاتی متقلبانه آگاه باشند و مطمئن شوند که با حسابداران و مشاوران مالی معتبر همکاری می کنند تا طعمه چنین کلاهبرداری هایی نشوند. همانطور که این مورد نشان می‌دهد، افرادی که در فعالیت‌های کلاه‌برانگیز دخیل هستند، نه تنها با عواقب قانونی مواجه می‌شوند، بلکه با جریمه‌های مالی قابل توجهی مواجه می‌شوند و به اعتبار آنها آسیب وارد می‌شود.

آخرین سرفصل ها را از Small Business Trends دریافت کنید. ما را در اخبار Google دنبال کنید.