تهیه کننده مالیات نیوجرسی به اتهام کلاهبرداری دستگیر شد ادعاهای بیش از 124 میلیون دلار
تهیه کننده مالیات نیوجرسی به اتهام کلاهبرداری دستگیر شد
ادعاهای بیش از ۱۲۴ میلیون دلار
یک تهیه کننده مالیات در نیوجرسی به دلیل ادعاهای متقلبانه برای اعتبارات مالیاتی اشتغال مرتبط با COVID-19 دستگیر شده است. لئون هاینس، از Teaneck، نیوجرسی، ظاهراً با ارائه بیش از ۱۰۰۰ اظهارنامه مالیاتی جعلی بیش از ۱۲۴ میلیون دلار از IRS درخواست کرده است.
در طول همه گیری، کنگره اعتبار مالیاتی حفظ کارمندان را به نام “اعتبار حفظ کارمندان” مجاز کرد. ” (ERC) برای کمک به کسبوکارهای کوچک مالیات استخدامی را که به IRS بدهکارند کاهش دهند. اعتبار دیگری نیز برای جبران دستمزدهای پرداختی به مشاغل به کارمندانی که به دلیل کووید-۱۹ قادر به کار نبودند، مجاز شد، که به عنوان «اعتبار مرخصی مرخصی مرخصی مرخصی با حقوق و خانواده» شناخته میشود.
طبق اسناد دادگاه، گفته میشود هاینز. از این برنامههایی که برای کمک به کسبوکارهای کوچکی که به شدت تحت تأثیر این همهگیری قرار گرفتهاند، استفاده کرد. گفته میشود که از نوامبر ۲۰۲۰ تا مه ۲۰۲۳، به عنوان تهیهکننده مالیات، هینز تقریباً ۱۳۸۷ فرم نادرست را تهیه کرده و به IRS ارائه کرده است که از طرف خود و مشتریانش اعتبار مالیاتی مربوط به کووید را ادعا میکند.
شکایت ادعا میکند که هاینز به مشتریانش گفته است که دولت پولهای کمکرسانی به کووید را برای کسبوکارها توزیع میکند و آنها فقط به این دلیل واجد شرایط هستند که یک تجارت را اداره میکنند. بدون مشورت با مشتریانش، هاینز ظاهراً فرم هایی را به نمایندگی از مشاغل خود به IRS ارسال کرد که در آن تعداد کارمندان و میزان دستمزد پرداخت شده به شدت اغراق آمیز بود.
گفته می شود که هاینز به همین شکل فرم های نادرست را برای سه مورد از خود ارسال کرده است. شرکت های خود بر اساس این اظهارات نادرست، رفتار هاینس ظاهراً به دنبال بازپرداخت ۱۲۴,۷۵۱,۹۹۵ دلاری مالیات از طرف شرکت ها و بسیاری از مشاغل دیگر به نام مشتریانش بود.
در نتیجه، ظاهراً IRS چک های بازپرداخت مالیاتی متعددی را به هاینس ارسال کرد. مجموعاً ۱,۰۰۷,۹۶۶ دلار برای شرکت های خودش. در مجموع، طبق فرمهای مالیاتی نادرستی که هاینز ارائه کرده بود، در مجموع، IRS 31.6 میلیون دلار به مشتریان هاینز و خود او بازپرداخت کرده است. شکایت همچنین ادعا میکند که هاینس تا ۱۵ درصد از مبلغ بازپرداختی را که از مشتریانش دریافت کردهاند، دریافت کرده است.
در صورت محکومیت، هاینس با حداکثر مجازات سه سال زندان برای هر مورد کمک و کمک به آنها مواجه خواهد شد. تهیه اظهارنامه نادرست و ۲۰ سال زندان برای کلاهبرداری از طریق پست.
این پرونده بر نیاز شرکتهای کوچک به دقت در برخورد با تهیهکنندگان مالیات، به ویژه در دورههای معافیت اضطراری، تاکید میکند تا اطمینان حاصل شود. که همه ادعاها و پروندهها قانونی و معتبر هستند.
برای آخرین مورد، ما را در Google News.
تصویر: Envato Elements