یک کارآفرین فناوری مینه سوتا به چند میلیون دلار متهم شد طرح فرار مالیاتی فراساحلی
یک کارآفرین فناوری مینه سوتا به چند میلیون دلار متهم شد
طرح فرار مالیاتی فراساحلی
از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸، اریکسون، که شرکت مشاوره Halstead Bay Holdings (HBH)، یک شرکت مشاوره مستقر در مینهسوتا را اداره میکرد، ادعا میشود که در یک طرح پیچیده برای مخفی کردن درآمد کسب شده در خارج از کشور شرکت داشته است. IRS. کیفرخواست او را متهم به ارائه نادرست نزدیک به ۵ میلیون دلار به عنوان وام کرده است که در واقع پرداختی از چندین شرکت خارجی که بخشی از آن متعلق به او بوده است. این شرکتها در بازاریابی و پردازش پرداخت برای یک وبسایت محتوای بزرگسالان شرکت داشتند.
بر اساس کیفرخواست، اریکسون انتقال میلیونها مورد را ترتیب داد. دلار از حساب های خارج از کشور به حساب های بانکی او در ایالات متحده آمریکا. این وجوه به اشتباه بهعنوان وامهای غیرقابل مالیات در سوابق حسابداری HBH ثبت شد، که منجر به بدهی ظاهراً نزدیک به ۵ میلیون دلار تا پایان سال ۲۰۱۸ شد. جزئیات کیفرخواست مبنی بر اینکه اریکسون از این وجوه برای هزینههای شخصی، از جمله خرید یک خانه ۱٫۳ میلیون دلاری و یک وسیله نقلیه لوکس استفاده کرده است. .
با پیچیده تر کردن پرونده، اریکسون متهم به ارائه اطلاعات نادرست به حسابداران و حسابداران خود است که منجر به تشکیل اظهارنامه های مالیات بر درآمد نادرست فدرال در IRS شده است. اریکسون در تعامل با ماموران ویژه تحقیقات جنایی IRS، ادعا میکند که هیچ اختیاری برای هدایت شرکتهای خارجی برای ارسال پول ندارد.
اگر اریکسون مجرم شناخته شود، با مجازات قانونی شدیدی روبرو خواهد شد. هر اتهام فرار مالیاتی و ارائه اظهارات نادرست به ماموران IRS-CI حداکثر پنج سال حبس دارد. علاوه بر این، هر اتهام کمک در تهیه اظهارنامه های مالیاتی جعلی می تواند منجر به سه سال زندان شود. حکم نهایی توسط قاضی دادگاه منطقه فدرال، با در نظر گرفتن دستورالعملهای مجازات ایالات متحده و سایر عوامل قانونی تعیین میشود.
اعلام این پرونده توسط معاون دستیار دادستان کل، استوارت ام. گلدبرگ از بخش مالیات وزارت دادگستری و اندرو ام. لوگر، دادستان ایالات متحده برای ناحیه مینه سوتا، اعلام شد. تحقیقات جنایی IRS در حال انجام تحقیقات است و وکلای دادگستری آماندا آر. اسکات و بوریس بورگت از بخش مالیات وزارت دادگستری رهبری تعقیب قضایی را بر عهده دارند.
این پرونده به عنوان یادآوری آشکار برای صاحبان مشاغل کوچک و کارآفرینان است. اهمیت حیاتی رعایت قوانین مالیاتی و عواقب شدید مشارکت در طرحهای فرار مالیاتی. این بر تعهد دولت به کشف و پیگرد پروندههای پیچیده تقلب مالیاتی تاکید میکند و تضمین میکند که همه افراد، صرفنظر از کسبوکار یا موقعیتشان، به شیوههای مالیاتی قانونی پایبند هستند.
تصویر: $