Duo طرح تقلب 11 میلیون دلاری PPP را سازماندهی می کند
Duo طرح تقلب ۱۱ میلیون دلاری PPP را سازماندهی می کند
هیئت منصفه فدرال در آتلانتا دو نفر را که در یک طرح کلاهبرداری اساسی دخیل بودند، محکوم کرد. تلدرین فاستر، ۴۲ ساله، از Decatur، و کارلا جکسون، ۵۵، از تاکر، به دلیل سازماندهی یک طرح پیچیده برای جذب بیش از ۱۱ میلیون دلار از برنامه حفاظت از چک (PPP)، یک جزء مهم از تلاش دولت فدرال برای حمایت، مجرم شناخته شدند. کسبوکارها در طول همهگیری.
این مورد که بین آوریل و آگوست ۲۰۲۰ آشکار شد، فاستر و همکارانش را دیدند که درخواستهای تقلبی وام PPP را برای ۱۴ کسبوکار ارسال کردند که هر کدام به دنبال حدود ۸۰۰۰۰۰ دلار کمک مالی بودند. این برنامهها وضعیت عملیاتی این مشاغل، هزینههای حقوق و دستمزد و تعداد کارمندان را به اشتباه نشان میدادند و از این طریق از قصد برنامه برای حفظ مشاغل قانونی که به دلیل رکود اقتصادی ناشی از همهگیری با مشکل دست و پنجه نرم میکردند، سوء استفاده میکردند. ماهیت تقلبی عملیات آنها با ارائه فرم ۹۴۱ IRS جعلی برای حمایت از ادعاهای آنها بیشتر تقویت شد.
نقش جکسون در این طرح شامل شستن دستاوردهای غیرقانونی، گامی مهم در تلاش های توطئه گران برای مخفی کردن منشاء و استفاده غیرقانونی از وجوه بود. پیچیدگی روشهای آنها به تلاشی حساب شده برای تضعیف یکپارچگی تلاشهای امدادی فدرال اشاره میکند و جنبه تاریکی از پیامدهای اقتصادی همهگیری را برجسته میکند.
محکومیتها مجازات شدیدی دارند و متهمان به اتهام کلاهبرداری و پولشویی تا ۲۰ سال زندان و برای کلاهبرداری بانکی و اظهارات نادرست به یک فدرال تا ۳۰ سال محکوم خواهند شد. بانک بیمه شده این احکام، که در انتظار تعیین توسط قاضی دادگاه منطقه فدرال است، بر شدتی که سیستم قضایی با آن بهره برداری از اقدامات امدادی اضطراری را می بیند، تأکید می کند.
کار مجدانه بخش جنایی وزارت دادگستری، FBI، IRS-CI، و SBA-OIG در کشاندن این افراد به عدالت، گواهی بر تعهد دولت فدرال به حفاظت از یکپارچگی است. از تلاش های خود برای پاسخ به بیماری همه گیر. این پرونده با دقت مورد بررسی و پیگرد قانونی قرار گرفت، که نشان دهنده تلاش مشترک برای حفاظت از بودجه عمومی و اطمینان از استفاده مورد نظر از آنها برای حفظ مشاغل و مشاغل در زمان چالش اقتصادی بیسابقه است.
برای صاحبان مشاغل کوچک، این پرونده به عنوان یک مورد عمل میکند. یادآوری جدی از اهمیت رعایت الزامات برنامه امداد فدرال. این نیاز به هوشیاری در برابر فعالیتهای متقلبانه را برجسته میکند که نه تنها در دسترس بودن وجوه حیاتی را به خطر میاندازد، بلکه شهرت برنامههایی را که برای ایجاد خطوط حیاتی برای کسبوکارهای قانونی طراحی شدهاند، خدشهدار میکند. نقش ارتباط دقیق و صادقانه با موسسات مالی و پایبندی به دستورالعمل های قانونی و نظارتی هرگز به این اندازه حیاتی نبوده است.< /p>
از آنجایی که کارگروه اجرای تقلب COVID-19 به ماموریت خود برای مبارزه با کلاهبرداری مرتبط با بیماری همه گیر ادامه می دهد، مشاغل و افراد باید مسئولیت خود را در حصول اطمینان از اینکه تلاش های امدادی به کسانی که واقعاً نیازمند هستند، بشناسند. اعتقادات فاستر و جکسون نه تنها نشان دهنده یک پیروزی برای عدالت است، بلکه به عنوان یک داستان هشدار دهنده برای کسانی است که به سوء استفاده از سیستم فکر می کنند و بر وظیفه جمعی برای حمایت از اصول صداقت و مسئولیت پذیری در مواقع بحران تأکید می کنند.
تصویر: Envato Elements