تهیه کننده مالیات مریلند برای تشکیل پرونده حکم زندان دریافت می کند بیش از 1000 اظهارنامه مالیاتی نادرست
تهیه کننده مالیات مریلند برای تشکیل پرونده حکم زندان دریافت می کند
بیش از ۱۰۰۰ اظهارنامه مالیاتی نادرست
ادیس اسمیت، تهیه کننده اظهارنامه مالیاتی مستقر در چولا ویستا، کالیفرنیا، و سابقاً از بالتیمور، مریلند، به ۲۷ ماه زندان محکوم شده است. محکومیت اسمیت در نتیجه مشارکت وی در تهیه و تسلیم اظهارنامه های مالیات بر درآمد نادرست است که خسارت مالی قابل توجهی به سرویس درآمد داخلی (IRS) و به تبع آن مالیات دهندگان ایالات متحده وارد کرده است.
اسناد دادگاه نشان می دهد. که اسمیت با تهیه اظهارنامه مالیات بر درآمد برای مشتریان خود که زیان های تجاری ساختگی یا متورم و کسورات جزئی را گزارش می کرد، درگیر فعالیت های متقلبانه شد. این اظهارات نادرست برای کاهش میزان مالیاتهای غیرقانونی مشتریانش یا افزایش غیرقانونی بازپرداخت آنها از IRS طراحی شده بود. برای فرار بیشتر از شناسایی، اسمیت به عنوان یک “تهیه کننده ارواح” عمل می کرد و به نظر می رسید که اظهارنامه مالیاتی توسط مشتریان به جای او تهیه شده است. این روش فریبکارانه منجر به تهیه بیش از ۱۰۰۰ اظهارنامه مالیاتی نادرست توسط اسمیت شد که منجر به زیان مالیاتی تقریباً ۴٫۷ میلیون دلاری به IRS شد.
به دنبال آن استفانی آ. گالاگر، قاضی منطقه ای ایالات متحده، اسمیت را به حبس محکوم کرد و به او دستور داد تا یک سال از آزادی تحت نظارت خود را پس از حبس خود بگذراند. علاوه بر این، اسمیت موظف به پرداخت غرامت به مبلغ ۴,۷۲۹,۳۱۱ دلار به ایالات متحده با هدف جبران خسارات مالی ناشی از اقدامات متقلبانه خود است.
این پرونده توسط واحد تحقیقات جنایی IRS فاش و مورد بررسی قرار گرفت و تلاشهای اختصاصی سازمانهای مجری قانون برای مبارزه با تقلب مالیاتی و حفاظت از یکپارچگی سیستم مالیاتی ایالات متحده را برجسته کرد. . استوارت ام. گلدبرگ، معاون موقت دادستان کل از بخش مالیات وزارت دادگستری و ارک ال بارون، دادستان ایالات متحده در ناحیه مریلند، با تاکید بر تعهد وزارت دادگستری به تعقیب افرادی که قوانین مالیاتی کشور را تضعیف می کنند، حکم را اعلام کردند.
تعقیب قضایی پرونده اسمیت توسط وکلای دادگستری متیو کوفر و سارا رانی از وزارت دادگستری انجام شد. بخش مالیات و دستیار دادستان ایالات متحده شان دیلینی برای ناحیه مریلند. پیگرد موفقیت آمیز آنها پیام روشنی را به تهیه کنندگان مالیات و افراد درباره عواقب شدید تقلب مالیاتی ارسال می کند.
برای صاحبان مشاغل کوچک و مالیات دهندگان فردی، این مورد به عنوان یادآوری مهمی از اهمیت رعایت کردن است. به قوانین مالیاتی و خطرات تعامل با تهیه کنندگانی که وعده بازپرداخت غیرمعمول زیادی می دهند یا از روش های مشکوک برای کاهش بدهی های مالیاتی استفاده می کنند. همچنین بر هوشیاری IRS و وزارت دادگستری در تعقیب و تعقیب تقلب مالیاتی تاکید میکند و از این طریق تضمین میکند که سیستم مالیاتی برای همه شهروندان منصفانه و عادلانه عمل میکند.
تصویر: Envato Elements